公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-023

证券代码：833810 证券简称：睿博光电 主办券商：西南证券
重庆睿博光电股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈华述
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事
会议事规则》等有关法律、法规和规章制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王萌因工作原因以通讯方式参与表决。

董事张勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-023

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄家伟先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：
由于职务调整，原总经理陈华述不再担任公司总经理；因公司业务发展需要， 公司将聘任黄家伟先生担任重庆睿博光电股份有限公司总经理。黄家伟个人简 历如下：

黄家伟，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月毕
业于重庆大学材料科学与工程学院金属压力加工专业，获得工学学士学位。
2004 年 7 月毕业于重庆大学材料科学与工程学院，获工学硕士学位。2004 年
10 月至 2015 年 11 月，在重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司先后担任产
品成本分析员、工厂控制经理、财务总监和沃尔沃事业部总经理等职务。2015
年 11 月起至今，在重庆博奥实业有限公司担任副总经理职务，并于 2016 年 1
月起至今担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆睿博光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

重庆睿博光电股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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