公告日期：2019-05-23

重庆睿博光电股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡小玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-019）。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数72,360,664股，占公司有表决权股份总数的94.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案



公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数72,360,664股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数72,360,664股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度经营与财务状况，公司编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数72,360,664股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数72,360,664股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：



同意股数72,360,664股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属公司股东的净利润-34,347,787.88元，累计未分配利润为负，因此不分配。本次利润分配预案为：不向全体股东派发股利。

2.议案表决结果：



同意股数72,360,664股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因资产重组并入正泽汽车等而发生的2018超出预计金额的日常性关联交易和2018年偶发性关联交易。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《追认偶……
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