公告日期：2019-05-14

西南证券股份有限公司
关于

重庆睿博光电股份有限公司
重大资产重组

之

2018年持续督导报告
独立财务顾问

住所：重庆市江北区桥北苑8号

二零一九年五月

I


独立财务顾问声明

西南证券股份有限公司作为重庆睿博光电股份有限公司重大资产重组项目的独立财务顾问，根据《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具了本次重大资产重组的2018年度持续督导报告。

本报告所依据的文件、材料由挂牌公司及交易对方提供。挂牌公司及交易对方对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责，确保不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；本报告不构成对挂牌公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本报告作出的任何投资决策可能产生的风险、本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读挂牌公司发布的其他相关公告，查阅有关文件。

II


目录


独立财务顾问声明...................................................................................................................II
释义..........................................................................................................................................IV
一、 交易资产的交付或过户情况 ....................................................................................1
（一） 支付现金购买REBO（美国）40%股权.............................................................1
（二） 支付现金购买博迅工业（德国）100%的股权...................................................2
（三） 发行股份购买正泽汽车60%的股权 ....................................................................2二、 交易各方当事人承诺的履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执行情况3
（一） 本次交易涉及的相关协议的履行情况................................................................3
（二） 本次交易涉及的相关承诺的履行情况................................................................3
（三） 未能履行承诺时相关约束措施的执行情况........................................................4
三、 公司治理结构与运行情况 ........................................................................................4
四、 本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况 ........................................5
（一） 本次重大资产重组对公司运营的影响................................................................5
（二） 对公司经营业绩的影响........................................................................................5
五、 盈利预测的实……
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