公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-008
证券代码：833810 证券简称：睿博光电 主办券商：西南证券
重庆睿博光电股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据股转系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》有关规定，重庆睿博光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门对2018年度募集资金存放和使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、 募集资金基本情况

为满足公司业务发展和战略规划，进行生产技改，为扩大产能进行固定资产投资，成立海外子公司并拓展海外业务，睿博光电2017年进行了一次股票发行。根据经于2017年11月15日召开的第一届董事会第十四次会议和2017年12月1日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的与股票发行相关的议案，公司非公开定向发行人民币普通股18,600,000股，每股发行价格6.45元，实际募集资金总额为119,970,000.00元（扣除发行费用前），认购人认购的股份数量及其基本信息如下：

序号 认购方 认购股数 认购金额（元） 认购方
（股） 式

1 重庆高新创投两江品牌汽车 15,500,000 99,975,000.00 货币
产业投资中心(有限合伙)

2 重庆博奥实业有限公司 3,100,000 19,995,000.00 货币
合计 18,600,000 119,970,000.00

2017年12月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字（2017）第510ZC0441号），经审验，“截至2017年12月11日止，贵公司已收到重庆高新创投两江品牌汽车产业投资中心（有限合伙）和重庆博奥实业有限公司认缴股款人民币119,537,924.53元（人民币壹亿壹仟玖佰伍拾叁万柒仟玖佰贰拾肆元伍角叁分）（已扣除发行费人民币432,075.47元），其中：股本18,600,000.00元，资本公积100,937,924.53元”。


公告编号：2019-008
2018年1月2日，公司收到《关于重庆睿博光电股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]27号），公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

截至2018年12月31日，上述募集资金已使用完毕，情况详见本报告“三、募集资金实际使用情况”。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已根据股转系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，制订了《重庆睿博光电股份有限公司募集资金使用管理制度》，明确了募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等要求。2016年8月30日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《重庆睿博光电股份有限公司募集资金使用管理制度》，并于2016年8月31日在全国股份转让系统网站进行了披露；2016年9月18日，公司召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过了《重庆睿博光电股份有限公司募集资金使用管理制度》。

（二）募集资金专户情况

根据公司于2017年11月15日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议的议案》，同时该议案经于2017年12月01日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，2017年11月30日公司与西南证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金三方监管协议》，约定公司在华夏银行股份有限公司重庆南岸支行开设募集资金专项账户（账号为：11255000000938080），该账户仅用于公司存储、管理股票发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途；发行对象应当依据有关规定指定项目负责人或者其他工作人员对发……
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