公告日期：2019-04-26

重庆睿博光电股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日上午9:00。

预计会期1天。
本次会议采用现场投票表决方式。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议召开无其他需要说明的事项。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京盈科(重庆)律师事务所左汶鹭，刘霖律师。
（七）会议地点
北部新区翠云街道翠桃路37号凉井工业园区4号楼2楼一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案
《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案
《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于2018年度财务决算报告》议案
《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《关于2019年度财务预算报告》议案
《2019年度财务预算》。
（五）审议《关于2018年年度报告全文及摘要》议案
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
（六）审议《关于2018年度利润分配预案》议案

东的净利润-34,347,787.88元，累计未分配利润为负，因此不分配。本次利润分配预案为：不向全体股东派发股利。
（七）审议《关于追认2018关联交易》议案
因资产重组并入正泽汽车、睿博德国、睿博美国而发生的2018超出预计金额的日常性关联交易和2018年偶发性关联交易。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《超出预计金额的关联交易公告》、《偶发关联交易公告》（公告编号：2019-010,2019-011）。
（八）审议《预计2019年度日常性关联交易》议案
公司预计2019年与重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司等关联方关联交易金额不超过57,125万元，详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
（九）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-016）。
（一十）审议《关于公司会计政策变更》议案
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-020）。（一十一）审议《关于提名黄家伟先生为公司董事候选人》议案

黄家伟的个人简历：
黄家伟，男，1980年4月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年7月毕业于重庆大学材料科学与工程学院金属压力加工专业，获得工学学士学位。2004年7月毕业于重庆大学材料科学与工程学院，获工学硕士学位。2004年10月至2015年11月，在重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司先后担任产品成本分析员、工厂控制经理、财务总监和沃尔沃事业部总经理等职务。2015年11月起至今，在重庆博奥实业有限公司担任副总经理职务，并于2016年1月起至今担任重庆博奥镁铝金属制造有限公司总经理职务。
（一十二）审议《关于闵智先生辞去公司董事》议案
因工作安排的……
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