公告日期：2019-03-13

重庆睿博光电股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之

重大资产重组实施情况报告书

独立财务顾问

（住所：重庆市江北区桥北苑8号）

二零一九年三月


声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统、股转公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对报告书存在任何疑问，应咨询其股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

I


目录


声明...................................................................................................................................................I
目录................................................................................................................................................... 1
释义................................................................................................................................................... 2
第一节本次交易概述...................................................................................................................... 5

一、本次交易的基本情况........................................................................................................... 5

二、与本次交易相关的前次交易情况....................................................................................... 7

三、本次交易构成关联交易....................................................................................................... 7

四、本次交易构成重大资产重组............................................................................................... 8

五、本次交易未导致公司实际控制权发生变化 ..................................................................... 10

六、本次交易不会导致公司治理结构发生变化 ..................................................................... 11

七、本次交易对关联交易及同业竞争等情况发生变化 .................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。