公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-065

证券代码：833810 证券简称：睿博光电 主办券商：西南证券

重庆睿博光电股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年8月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2018年8月15日以邮件方式发出



5、会议主持人：张艳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆睿博光电股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。



（二）会议出席情况



会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表15人。



二、议案审议情况





公告编号：2018-065

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

1．议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举彭静女士为公司第二届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表监事共同组成公司的第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日至第二届监事会任期届满之日止。彭静女士不属于失信联合惩戒对象。



彭静女士个人履历：



彭静，女，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆师范大学。1999年10月至2004年7月在重庆嘉华摩托车曲轴有限公司任质量员；2004年7月至2006年4月在延锋伟世通（重庆）汽车饰件公司任体系协调员；2006年5月至2010年7月在重庆博精细腾化工有限公司任安全专员；2010年8月至2013年7月在重庆延锋博奥汽车零部件有限公司任人力资源专员；2013年7月至今担任重庆睿博光电股份有限公司人力资源经理；2015年9月至今担任重庆睿博光电股份有限公司职工监事。



2．议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。



3．回避表决情况：



本议案不涉及回避表决。



4．提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



备查文件目录





公告编号：2018-065

与会职工代表签字的《重庆睿博光电股份有限公司》2018年第一次职工代表大会决议



重庆睿博光电股份有限公司

董事会

2018年8月29日


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