公告日期：2018-04-26

证券代码：833808 证券简称：精讯科技 主办券商：招商证券



广东精讯科技股份有限公司



对外投资参股公司公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟参股浙江滨和智能科技有限公司，注册地为浙江省湖州市，注册资本拟变更为人民币21,800,000.00元，其中本公司拟认缴出资人民币2,900,000.00元，占注册资本的13.30%，于2038年4月30日前缴足。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



公司于2018年4月24日召开第一届董事会第十三次会议，全



体董事参与投票，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审



议并通过《关于公司拟参股浙江滨和智能科技有限公司的议案》。



根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次参股公司事项需报当地工商行政管理部门办理登记手续。具体以登记机关实际核准为准。



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(四)本次对外投资涉及的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、交易对手方的情况介绍



自然人情形



交易对手方姓名：罗锦和



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：浙江省湖州市



与本公司存不存在关联关系：不存在



三、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币。



本次对外投资的出资说明



本公司将以自有资金出资投资标的公司，于2038年4月30日前



缴足出资。



(二)投资标的基本情况



1.投资标的基本情况



名称：浙江滨和智能科技有限公司



注册地：浙江省湖州市吴兴区义山路1506 号中节能(湖州)节能环



保产业园1#楼201-25



经营范围：智能家居、智能门窗产品的研发、组装及销售；物联网 2/4



技术开发,LED路灯、控制器、局域网交换机的研发、组装及销售。(具



体内容以工商登记为准)



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 认缴出资 出资比例



罗锦和 人民币 18,900,000.00 86.70%



广东精讯科技股份有限公司 人民币 2,900,000.00 13.30%











四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资基于公司发展需要，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是公司董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对参股公司的管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。



五、备查文件目录



《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 3/4



广东精讯科技股份有限公司



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