公告日期：2018-04-20

证券代码：833808 证券简称：精讯科技 主办券商：招商证券



广东精讯科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日14:00



结束时间：2018年5月18日17:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



1/6



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日，股权登记日下



午收市时，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。



3.公司聘请的北京大成（珠海）律师事务所张绍坤、邓妩律师。



(七)会议地点：珠海市吉大九洲大道西2021号富华里B座19楼会议



室



二、会议审议事项



1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）。



2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。



3、审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议 2/6



决议》（公告编号：2018-003）及《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。



4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）及《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。



5、审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）及《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》（公告编号：2018-004）。



6、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（一）》；



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）。



7、审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案（二）》;



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2018-003）。



8、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 3/6



平台发布的《广东精讯科技股份有限……
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