公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-028



证券代码：833808 证券简称：精讯科技 主办券商：招商证券



广东精讯科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。















一、会议召开和出席情况



广东精讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十次会议通知已于2017年8月12日分别以直接送达的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 间、内容和方式；会议于2017年8月29日14:00在公司会议室召开， 会议由董事长张合艳女士主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决方式审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年半



年度报告予以汇报。



表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。



（二）审议通过《关于追认公司核销坏账的议案》



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公告编号：2017-028



议案主要内容：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策制度等相关规定，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款予以核销，本次核销的应收账款共计318,324.53元，具体情况如下：



单位名称 核销金额 核销原因 是否由关联



（元） 交易产生



珠海经济特区凯力电器 253,524.53 破产 否



有限公司



江苏金金照明有限公司 64,800.00 经营异常、人员无 否



法联系，难以收回



本次核销坏账的事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。



表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0票。



三、 备查文件目录



1、《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；



2、《广东精讯科技股份有限公司2017年半年度报告》。



广东精讯科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日



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