公告日期：2017-05-09

公告编号：2017-016



证券代码：833808 证券简称：精讯科技 主办券商：招商证券



广东精讯科技股份有限公司



关于2016年年度股东大会新增临时议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。







一、会议通知情况



广东精讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月9日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于延期召开2016



年年度股东大会的公告》（公告编号：2017-015），将 2016 年年度股东大



会召开时间延期至2017年5月19日下午14:00召开。此次股东大会延期召



开符合相关法律法规的要求。



二、新增临时议案的情况



公司于2017年5月6日召开了第一届监事会第五次会议，审议通过《关



于提名增补第一届监事会监事候选人的议案》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《广东精讯科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2017-014）。



根据《公司章程》的有关规定，公司实际控制人、董事长张合艳女士（持有公司股份 2,050,000 股，占公司总股本的 20.50%）提议将《关于提名增补第一届监事会监事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2016 年年度股 1/3







公告编号：2017-016



东大会一并审议。



临时提案主要内容如下：



公司监事贺吉先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，由监事会主席何加坤先生提名并经公司监事会审查，提名徐水平先生为公司第一届监事会监事候选人，任期至第一届监事会任期届满。



三、董事会审查意见



经董事会审查，截止到 2017年 5月 8 日，公司实际控制人、董事长



张合艳女士持有公司股份 2,050,000 股，占公司总股本的 20.50%，故张合



艳女士拥有作为提案人的资格；且提案的时间、提案的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体审议事项，符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交于公司2016 年年度股东大会审议。四、调整后 2016 年度股东大会审议事项



1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》



2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》



3、《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》



4、《关于2016年度财务决算报告的议案》



5、《关于2016年度利润分配方案的议案》



6、《关于2017年度财务预算报告的议案》



7、《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



2/3







公告编号：2017-016



8、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



9、《关于提名增补第一届监事会监事候选人的议案》



五、备查文件目录



《关于2016年年度股东大会增加临时议案的提议函》



广东精讯科技股份有限公司



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