公告日期：2016-11-28

公告编号：2016-032



证券代码：833808 证券简称：精讯科技 主办券商：招商证券



广东精讯科技股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司广西平乐精讯科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准），注册地为广西平乐县（具体以工商登记为准），注册资本为人民币500,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司于2016年11月25日召开第一届董事会第七次会议，全



体董事参与投票，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审



议并通过《关于公司拟在广西设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立全资子公司事项需报当地工商行政管理部门办理登记手续。拟设立全资子公司名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核准为准。



公告编号：2016-032



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资不涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币



本次对外投资的出资说明



公司将以自有资金设立全资子公司。



(二)投资标的基本情况



名称：广西平乐精讯科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准）注册地：广西桂林市平乐县（具体以工商登记为准）



经营范围：国内贸易、智能产品、电子产品、照明产品、节能产品、通讯产品、安防产品的销售，系统集成、技术服务、工程服务、咨询服务等（具体以工商登记为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



广东精讯科技股份有限公司 人民币 500,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资基于公司发展需要，优化公司战略布局，提高公司盈利能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是公司董事会基于公司长远发展的慎重考虑，但仍存 公告编号：2016-032



在一定市场风险、经营风险、管理风险，本公司将不断完善对子公司的管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司未来的业绩提升、利润增长将带来积极的影响。



四、备查文件目录



《广东精讯科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



广东精讯科技股份有限公司



董事会



2016年11月28日




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