公告日期:2018-09-17
公告编号:2018-026
证券代码:833805 证券简称:森诺特 主办券商:中泰证券
山东森诺特环保能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月17日
2.会议召开地点:公司总部会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长时亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数13,402,000股,占公司有表决权股份总数的50.19%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名马飞为公司第二届董事会董事候选人的议案》议案
1.议案内容:
鉴于权宗帅先生申请辞去公司董事职务,拟提名马飞先生作为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会通过之日起,至公司第二届董事会任期届满为止。马飞先生不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-026
2.议案表决结果:
同意股数13,402,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《山东森诺特环保能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
山东森诺特环保能源股份有限公司
董事会
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