公告日期:2018-08-29
公告编号:2018-021
证券代码:833803 证券简称:勃朗科技 主办券商:东吴证券
苏州勃朗科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月28日
2.会议召开地点:苏州工业园区胜浦镇江浦路10号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月21日以电话、邮件方式发出5.会议主持人:李利昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《苏州勃朗科技股份有限公司2018年半年
公告编号:2018-021
度报告》(公告编号:2018-023)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
公司2015年、2016年、2017年度经审计的财务报表出现连续亏损现象,截止2018年6月30日,公司未经审计财务报表未分配利润累计金额-23,184,368.40元,实收股本总额27,083,300元,公司未弥补的亏损已超过其实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提请于2018年9月13日召开公司2018年第三次临时股东大会,审议上述需经2018年第三次临时股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-021
三、备查文件目录
《苏州勃朗科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
苏州勃朗科技股份有限公司
董事会
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