公告日期：2018-07-13

公告编码：2018-014

证券代码：833803 证券简称：勃朗科技 主办券商：东吴证券



苏州勃朗科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况



苏州勃朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年7月11日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于2018年7月6日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。会议由董事长李利昕先生主持，应出席董事5人，实际出席5人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于追认公司对外借款的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

（1）公司于2017年7月6日获得浦发银行授信额度2000万元，授信期限为一年，至2018年7月6日止，根据公司经营业务需要，

公司拟继续向上海浦东发展银行苏州分行申请贷款2000万元，贷款期限为1年，具体贷款数额及期限以银行实际批准情况为准。该笔贷款公司拟仍以在抵押期限内的土地及房产提供抵押。



抵押物 权属证明及文件编 合计评估价

面积（平方米）



名称 号 （万元）

苏工园国用（2015）



地块 使用权面积12757.35



第00055号



3121.35

苏房权证园区字第



厂房 建筑面积 11597.14



00644432号



（2）为补充公司流动资金，公司向秦忠福个人借款人民币1100万元整，借款期自2018年7月9日至2018年7月16日，年利率6.5%。秦忠福与公司不存在关联关系。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

3、表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的

议案》。

1、 议案内容：公司拟定于2018年8月6日召开股东大会审议相

关议案。

2、 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件

《苏州勃朗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此决议。



苏州勃朗科技股份有限公司

董事会




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