公告日期：2018-02-05

公告编码：2018-002



证券代码：833803 证券简称：勃朗科技 主办券商：东吴证券



苏州勃朗科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



苏州勃朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2018年2月2日以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知于 2018年1月29日以电话、邮件相结合的方式通知全体董事。会议由董事长李利昕先生主持，应出席董事5人，实际出席5人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议并通过《关于公司向苏州银行园区支行申请综合授信暨关联担保的议案》。



1、议案内容：为了增加流动资金，公司拟定向苏州银行园区支行 申请贷款 300万。借款期限一年，年利率6.09%，具体贷款数额及期限以银行实际审批为准。公司控股股东、实际控制人、 董事长李利昕先生为此次申请授信额度提供无限连带担保责任，以支持公司发展。本次担保构成关联担保，该议案需提交股东大会审议。



2、表决结果：4票同意，0 票反对，0 票弃权。



3、回避表决情况：公司关联董事李利昕回避表决。



（二）审议并通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会



的议案》。



1、议案内容：公司定于2018年2月23日召开2018年第一次临



时股东大会，详见本日披露的《2018年第一次临时股东大会



通知公告》 （公告编号：2018-003）



2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票



3、回避表决情况：本案不涉及关联交易，无需回避表决



三、备查文件目录



《苏州勃朗科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。



特此公告



苏州勃朗科技股份有限公司



董事会



2018年2月2日




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