公告日期：2017-04-17

公告编码：2017-006



证券代码：833803 证券简称：勃朗科技 主办券商：东吴证券



苏州勃朗科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



苏州勃朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月13日在公司会议室召开，本次会议通知于2017年4月7日以电话、邮件相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席秦颂兵主持, 应出席监事3人，实际出席监事2人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况



与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以现场投票表决的方式作出如下决议：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会 主席代表监事会作2016年度监事会工作报告。



表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《公司2016年度财务审计报告》，并提请股东大会审



议。



议案内容：大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2016



年12月31日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审



计报告(大华审字[2017] 004414号审计报告)。



表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



（三）审议通过《2016年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2016 年年度报告》及《2016年年度报告摘要》予以汇报。



公司监事会对公司《2016 年度报告及摘要》的审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；



3、未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意票 2票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出 具的2016年度财务审计报告，编制了公司2016年度财务决算报告。 表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



（五）审议通过《2017年度财务预算方案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司2016年度审计报告，结合公司实际情况，



编制了2017年度财务预算方案。



表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《苏州勃朗科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告



苏州勃朗科技股份有限公司



监事会



2017年4月13日




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