公告日期：2017-01-17

公告编码：2017-001



证券代码：833803 证券简称：勃朗科技 主办券商：东吴证券



苏州勃朗科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、召开会议基本情况



苏州勃朗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年1月13日以现场方式在公司会议室召开，会议的通知于2017年1月9日以电话方式送达各位董事。公司应出席本次董事会会议的董事5人，实际出席会议并表决董事4人。会议由董事长李利昕主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：



（一）审议《关于公司向苏州银行园区支行申请综合授信暨关联担保的议案》。



1、议案内容：为了促进公司发展，增加流动资金，公司拟定向 苏州银行园区支行申请贷款1000万。公司控股股东、实际控制 人、董事长李利昕先生及公司股东、董事顾新宇先生为此次申请授信额度提供无偿担保，以支持公司发展。本次担保构成关联担保。



2、同意票数为2票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



3、回避表决情况：公司关联董事李利昕、顾新宇回避表决。



由于无关联关系的董事不足3人，故将该议案将直接提交股东



大会审议。



（二）审议并通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会



的议案》。



1、议案内容：公司定于2017年2月8日召开2017年第一次临



时股东大会，详见本日披露的《2017 年第一次临时股东大会通知公



告》 （公告编号：2017-002）



2、同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《苏州勃朗科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



特此公告



苏州勃朗科技股份有限公司



董事会



2017年1月 13日




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