公告日期:2018-12-17
公告编号:2018-048
证券代码:833801 证券简称:金信瑞通 主办券商:兴业证券
北京金信瑞通科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈冠霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数9,998,500股,占公司有表决权股份总数的71.47%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》的议案
1.议案内容:
公司第一届董事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并征求新一届董事会候选人意见后,拟提名李洵女士、段敏利先生、张灿先生、蒯雪茹女士、叶颖先生为公司第二届董事会董事候选人。
上述候选人具备担任公司董事的资格和能力,符合《公司法》及《公司章程》关于
公告编号:2018-048
董事任职的条件,公司董事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数9,998,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)否决《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事》的议案
1.议案内容:
公司第一届监事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并征求新一届监事会监事候选人本人意见后,拟提名武童柯先生、霍蕾女士为公司非职工代表监事候选人。
上述候选人具备担任公司监事的资格和能力,符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件,公司监事会拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;反对股数9,998,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于提名崔萍等二人为公司第二届监事会非职工代表监事》的议案1.议案内容:
公司第一届监事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,并征求新一届监事会监事候选人本人意见后,拟提名崔萍、徐岩松为公司非职工代表监事候选人。
公告编号:2018-048
上述候选人具备担任公司监事的资格和能力,符合《公司法》及《公司章程》关于监事任职的条件,我司拟向股东大会提名上述候选人担任公司非职工代表监事,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数9,998,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
北京金信瑞通科技股份有限公司
董事会
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