公告日期:2018-04-13
证券代码:833801 证券简称:金信瑞通 主办券商:兴业证券
北京金信瑞通科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈冠霖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份13,922,500股,占公司股份总数的99.52%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
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1.议案内容
《北京金信瑞通科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编
号:2018-005)及《北京金信瑞通科技股份有限公司2017年年度报
告摘要》(公告编号:2018-006)已于2018年3月23日登载于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)。
2.议案表决结果:
同意股数13,922,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数13,922,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数13,922,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
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弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数13,922,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2018 年度经营计划和财务预算方
案的议案》
1.议案表决结果:
同意股数13,922,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
结合公司2017年度经营业绩及日后发展规划,公司拟定2017年
度暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全3/6
部结转下一会计年度。
2.议案表决结果:
同意股数13,922,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
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