公告日期：2018-01-04

公告编号：2018-001



证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：兴业证券



北京金信瑞通科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议的召开情况



1.会议召开时间:2018年1月3日。



2.会议召开地点:公司会议室。



3.会议召开及表决方式:本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以投票方式表决。



4.会议的召集人：本次董事会由公司董事长陈冠霖先生召集。



5.会议的主持人：本次董事会由公司董事长陈冠霖先生主持。



本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



公司第一届董事会董事共计5人，现场出席本次董事会的董事共



计5人。公司董事会秘书、信息披露负责人、公司监事及高级管理人



员列席了本次会议。



二、议案审议情况



会议以现场投票方式表决，通过如下议案：



（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议



1.议案内容



公告编号：2018-001



公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度



的审计机构。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具审计报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。



2.表决结果



同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会



的议案》



1.议案内容



公司拟定于2018年1月24日上午10时在公司会议室召开2018



年第一次临时股东大会。



2.表决结果



同意 5 票；反对0 票；弃权0 票。



3.回避表决情况



议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



北京金信瑞通科技股份有限公司



董事会



2018年1月4日




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