公告日期：2017-12-22

公告编号： 2017-042

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证券代码： 833801 证券简称： 金信瑞通 主办券商：兴业证券

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事监事高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

六次会议于 2017 年 12 月 22 日审议并通过：

任命陈冠霖先生为公司董事长，任职期限为自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会届满之日。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事

5 人，持有公司股份 2,798,000 股，占股份总数的 20.00%，会议由陈

冠霖主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意、 0 票弃权、 0 票反对。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长陈冠霖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经审查， 陈冠霖不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在

公告编号： 2017-042

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《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合

惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司董事长刘培军因个人原因辞去董事长职务，不再担任公司

董事长，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，改选陈冠霖

担任公司第一届董事长。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

上述人员任免后，公司董事会成员人数符合《公司法》及《公司

章程》规定的最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

上述人员任免未对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 22 日


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