公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-040



证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：兴业证券



北京金信瑞通科技股份有限公司



董事监事高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年12月22日审议并通过：



任命陈冠霖为公司董事，任职期限自2017年第三次临时股东大



会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。



任命李洵为公司董事，任职期限自2017年第三次临时股东大会



审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会



5人，持有公司股份13,172,500股，占股份总数的94.16%，会议由



董事长刘培军主持。



以上决议表决情况为：



同意股数13,172,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-040



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事陈冠霖持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经



审查，陈冠霖不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



该任命董事李洵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。经审



查，李洵不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



原董事刘培军先生和崔静秋女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要新任命董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



此次任命陈冠霖先生和李洵女士为公司董事，公司董事会成员人数为 5 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



新任董事陈冠霖先生和李洵女士任职后，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。



三、备查文件



（一）《北京金信瑞通科技股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》



公告编号：2017-040



（二）《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



（三）《陈冠霖个人简历》



（四）《李洵个人简历》



北京金信瑞通科技股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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