公告日期:2017-12-07
公告编号:2017-035
证券代码:833801 证券简称:金信瑞通 主办券商:兴业证券
北京金信瑞通科技股份有限公司
董事监事高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十五次会议于2017年12月7日审议并通过:
任命陈冠霖为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事
5人,持有公司股份9,998,000股,占股份总数的71.47%,会议由刘
培军主持。
以上决议表决情况为:
5票同意,0票反对,0票弃权。
(二)被任免董监高人员情况
该任命财务总监陈冠霖持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
经审查,陈冠霖不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在 公告编号:2017-035
《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
原财务总监刘培军因个人原因辞职,为保证公司财务工作的正常运行,任命陈冠霖为公司财务总监。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次财务总监的变动未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
陈冠霖先生在财务领域有着多年经验,有利于提升公司财务管理及财务规划,对公司整体规划、规范化管理有积极的作用。
三、备查文件
(一)《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
(二)《陈冠霖个人简历》
北京金信瑞通科技股份有限公司
董事会
2017年12月7日
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