公告日期：2017-09-15

公告编号：2017-024



证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：兴业证券



北京金信瑞通科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月15日



2.会议召开地点：北京市朝阳区建外SOHO东区9号楼2602室公



司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘培军



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份13,172,500股，占公司股份总数的94.16%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-024



(一)审议通过《公司2017年半年度权益分派方案》



1.议案内容



根据《公司2017年半年度报告》（未经审计），截至2017年6月



30日，母公司未分配利润 3,121,744.63元。 公司拟以现有总股本



13,990,000股为基数，以未分配利润向全体股东按照每10股派发现



金红利人民币 2.22元（含税），合计派发现金红利人民币



3,105,780.00 元（含税）。 分派方案的具体实施将于股东大会审议



通过后2个月内完成，最终以中国证券登记结算公司确认为准。



2.议案表决结果：



同意股数13,172,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司2017



年第二次临时股东大会决议》



（二）《公司2017年半年度权益分派方案》



北京金信瑞通科技股份有限公司



董事会



2017年9月15日




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