公告日期:2017-08-23
公告编号:2017-019
证券代码:833801 证券简称:金信瑞通 主办券商:兴业证券
北京金信瑞通科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1.会议召开时间:2017年8月21日。
2.会议召开地点:公司会议室。
3.会议召开及表决方式:本次董事会采用现场会议方式召开,并对相关议案以投票方式表决。
4.会议的召集人:本次董事会由公司董事长刘培军先生召集。
5.会议的主持人:本次董事会由公司董事长刘培军先生主持。
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
公司第一届董事会董事共计5人,现场出席本次董事会的董事共
计5人。公司董事会秘书、信息披露负责人、公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。
二、议案审议情况
会议以现场投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《公司2017年半年度报告》。
议案内容:议案详情参见公司于2017年8月23日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-018)。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
2、《北京金信瑞通科技股份有限公司2017年半年度报告》
北京金信瑞通科技股份有限公司
董事会
2017年8月23日
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