公告日期：2017-06-20

公告编号：2017-014



证券代码：833801 证券简称：金信瑞通 主办券商：兴业证券



北京金信瑞通科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议的召开情况



1.会议召开时间:2017年6月19日。



2.会议召开地点: 公司会议室。



3.会议召开及表决方式:本次董事会采用现场会议方式召开，并对相关议案以投票方式表决。



4.会议的召集人：本次董事会由公司董事长刘培军先生召集。



5.会议的主持人：本次董事会由公司董事长刘培军先生主持。



本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况



公司第一届董事会董事共计5人，现场出席本次董事会的董事共



计5人。公司董事会秘书出席了本次会议。公司监事及高管列席了本



次会议。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过了《关于对全资子公司广西盈讯互娱科技有限公司增资的议案》。



公告编号：2017-014



议案内容：为增强全资子公司广西盈讯互娱科技有限公司的资本实力，促进其持续稳定、快速发展，提高其经营效率和盈利能力，可以完善公司业务的战略布局，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



2、审议通过了《关于对全资子公司天津盈讯文化传播有限公司增资的议案》。



议案内容：为增强全资子公司天津盈讯文化传播有限公司的资本实力，促进其持续稳定、快速发展，提高其经营效率和盈利能力，可以完善公司业务的战略布局，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议通过。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



3、审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议



案》。



议案主要内容：提议于2017年7月5日10时在公司会议室召开



2017年第一次临时股东大会。



公告编号：2017-014



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



北京金信瑞通科技股份有限公司



董事会



2017年6月20日




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