公告日期：2017-12-26

陕西嘉禾生物科技股份有限公司



SHAANXIJIAHERBPHYTOCHEMCO.,LTD.



公开转让说明书



主办券商



西部证券股份有限公司



二零一五年七月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



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重大事项提示



公司特别提醒投资者注意下列重大事项：



一、核心技术研发风险



作为植物提取类高新技术企业，在企业资金有限的情况下，技术研发同市场推广、人力资源架构、生产规模提高等需要按一定的比例投资。不排除企业研发跟不上市场发展需要的风险，同时嘉禾生物在研发模式上有同着名院校及海外研究机构合作的形式，研发不可控因素较多，不排除企业研发内容同市场暂时脱节的情况，如果企业未来未能收回研发费用等成本，可能会对企业财务整体状况及盈利能力造成一定影响。



二 、原材料价格波动风险



报告期内，公司 2015年 1-3 月、2014 年、2013年原材料采购额占营业



成本比例分别为 72.38%、64.03%和 67.50%。由于植物提取物产品的原材料大



多数为中药、农、林副产品，其种植、采摘和收购具有周期性、区域性及季节性的明显特征，公司原材料供应受地域限制、丰采或减产、其他行业应用等影响，价格、供应量具有一定的不稳定因素，原材料采购能否满足公司生产经营的需要会对公司业绩产生直接影响。



三 、海外市场需求变动风险



报告期内，公司2015年1-3月、2014年、2013年主营业务收入中国外销



售收入占比分别为 81.17%、81.85%及 84.00%。公司产品国外收入远高于国内



收入，随着公司国内业务的开展，这一比例有可能下降。但在较长一段时期内，公司对国际客户的依赖度较高，如国际市场需求发生较大变化时，将对公司经营造成显着影响。



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四 、汇率波动风险



嘉禾生物作为一家以涉外业务为主的天然植物提取企业，公司日常经营涉及大量外汇收支，随着公司后续海外市场的不断扩大，出口业务将持续上升，在此期间，如国际汇率发生波动或者国家外汇政策发生变化，将会对公司业绩造成一定影响。



五、租赁集体土地并在其上自建房屋及其它建筑物的风险公司及其子公司存在租赁集体建设用地并在该租赁土地上自行建设房屋及其它建筑物的情况，根据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规之规定，公司及其子公司不具备取得集体建设用地使用权的主体资格，无法取得该自建房屋及其它建筑物的产权证书。上述情况导致公司部分生产经营场所存在一定的不稳定性，如日后相关主管部门对该自建房屋及其它建筑物进行强制拆除，公司及其子公司将面临搬迁的问题，在一定程度上会给公司的正常生产经营带来不利影响。



六、控股股东、实际控制人不当控制风险



股东杜小虎、张玉琴系夫妻关系，杜小虎为公司董事长，张玉琴为公司董事，二人合计直接持有公司 74.27%的股份。如控股股东、实际控制人杜小虎、张玉琴夫妇利用其控股、实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，可能会使公司决策偏离中小股东的最佳利益目标，给公司经营和其他少数权益股东带来风险。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。