公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-021

证券代码：833796 证券简称：骅锋科技 主办券商：国投证券
广东骅锋科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张学锋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,111,142 股，占公司有表决权股份总数的 79.40%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-021

公司总经理张学锋先生、财务总监严达林先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定 健康发展，公司董事会提名张学锋、陈汉炎、吴志东、严达林、伍海先为第四 届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2024 年第一次临 时股东大会通过之日起算。

具体详见 2024 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,111,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司第四届监事会监事提名人选的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 公司监事会进行换届选举。公司监事会提名李海彬、洪彬为公司第四届监事会 监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工 代表监事卓炯锋组成第四届监事会。上述人员任期三年，自 2024 年第一次临 时股东大会通过之日起算。

具体详见 2024 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：


公告编号：2024-021

普通股同意股数 33,111,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

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