公告日期:2018-03-21
公告编号: 2018-006
证券代码: 833793 证券简称:孔辉汽车 主办券商: 申万宏源
长春孔辉汽车科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况
长春孔辉汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监
事会第八次会议于 2018 年 3 月 19 日在公司会议室召开。公司现有监
事 3 人, 实际出席会议 3 人。会议由监事会主席庄晔主持,会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 ,并提交股
东大会审议;
鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,监事会提名庄晔、董立波为公司第二届监事会监事候选
人(简历见附件),待股东大会通过后,与职工代表大会选举出来的
职工代表一起组成公司第二届监事会。以上监事候选人均不属于失信
联合惩戒对象。
同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
(二)审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》 ,并提交股东
大会审议;
根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等
公告编号: 2018-006
相关规定,为真实反映公司财务状况,公司对经营过程中长期无法收
回的应收账款予以核销,本次核销的应收账款共计 2,782,978.59元,
前期已正常计提坏账准备。不涉及公司关联方,不存在损害公司和股
东利益的情形。
本次核销的应收账款具体情况如下:
所属公司 客户名称 核销金额 核销原因 是否由关联
交易产生
长春孔辉 徐州重型机械有限公司 200,000.00 长期无法收回 否
广州孔辉 深圳市陆地方舟新能源电动车
集团有限公司
400,000.00 长期无法收回 否
广州孔辉 广东陆地方舟新能源汽车电驱
动系统有限公司
500,000.00 长期无法收回 否
柳州孔辉 东风柳州汽车有限公司 470,820.00 长期无法收回 否
宁波孔辉 浙江吉利汽车研究院有限公司 548,100.00 长期无法收回 否
宁波孔辉 汽车技术澳大利亚有限公司 274,058.59 长期无法收回 否
宁波孔辉 晋江市神奇航空科技有限公司 100,000.00 长期无法收回 否
宁波孔辉 南阳淅减汽车减震器有限公司 40,000.00 长期无法收回 否
长春孔辉 广西三原高新技术有限公司 250,000.00 长期无法收回 否
同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第八次会议决议》。
《 第二届监事会监事候选人简历》。
公告编号: 2018-006
特此公告。
长春孔辉汽车科技股份有限公司
监事会
2018 年 3 月 21 日
公告编号: 2018-006
附件——《 第二届监事会监事候选人简历》
( 1)庄晔,男, 1975 年出生。毕业于吉林大学车辆工程专业,博士
学位。现任公司监事,任期 3 年( 2015 年 3 月-2018 年 3 月)。 2005
年 9 月至 2008 年 8 月,任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室
讲师; 2008 年 9 月至今,任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验
室副教授; 2012 年 8 月至今,任吉林大学汽车仿真与控制国家重点
实验室博士生导师。
( 2)董立波,男, 1977 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居留
权。现任公司监事,任期 3 年( 2015 年 4 月-2018 年 3 月)。毕业于
长春大学机电一体化专业,本科学历。 1999 年 7 月至 2004 年 3 月任
荆州恒隆集团长春华隆汽车科技发展有限公司主管设计师; 2004 年 3
月至 2005 年 8 月在清华-恒隆转向系统研究所任职; 2005 年 10 月
至 2006 年 10 月任鞍山驰野电子产品制造有限公司应用技术经理;
2007 年 2 月至 2009 年 2 月任山东滨州先领汽车技术有限责任公司技
术总工; 2009 年 3 月至 2017 年 5 月任公司产品事业一部部长。
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