公告日期：2018-03-20

公告编号： 2018-004

1证券代码： 833793 证券简称： 孔辉汽车 主办券商： 申万宏源

长春孔辉汽车科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间： 2018 年 3 月 19 日

2、会议召开地点： 公司会议室

3、会议召开方式：现场、通讯

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人： 董事长郭孔辉

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》

及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 8,375,817 股，占公司股份总数的 52.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方长春瑞莱德汽车悬架系统

有限公司向控股子公司采购模具的议案》。公告编号： 2018-004

2

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 2 月 28 日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公

告》（公告编号： 2018-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 269,474 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东郭孔辉回避表决。

三、 备查文件目录

《长春孔辉汽车科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》。

长春孔辉汽车科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日


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