公告日期：2017-09-11

公告编号： 2017-033

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证券代码： 833793 证券简称： 孔辉汽车 主办券商： 申万宏源

长春孔辉汽车科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 29 日上午 9:00。

结束时间： 2017 年 9 月 29 日上午 12:00。

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 27 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-033

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（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《 关于控股子公司青岛浩釜铭车辆科技有限公司拟与

长春瑞莱德汽车悬架系统有限公司签订技术开发（委托）合同的议

案》；

议案内容详见 2017 年 9 月 11 日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十八次会议决议公告》，

公告编号 2017-031。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代

表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法

定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间:2017 年 9 月 28 日

公告编号： 2017-033

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（三） 登记地点

吉林省长春市高新区超达路 5177 号公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：赵葛

联系地址：吉林省长春市高新区超达路 5177 号

联系电话： 0431-88789730

传真： 0431-81907620

邮政编码： 130012

（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《长春孔辉汽车科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会

议决议》。

特此公告。

长春孔辉汽车科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日


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