公告日期：2016-03-08

公告编号：2016-003

证券代码：833792 证券简称：博能科技 主办券商：财富证券

长沙博能科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

长沙博能科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届监

事会第二次会议于 2016年3月7日8：30在长沙市长沙县榔梨工

业园梨江大道18号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于5日前以电话及邮件形式告知。公司现有监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席王泽浩先生主持。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一） 审议通过了《补选公司第一届监事会监事郑华的议案》

2016年3月7日，公司监事会收到监事会主席王泽浩先生递交的辞

职报告，由于个人原因，其请求辞去相应职务，鉴于其监事辞职将会导致监事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职报告将在本公司选举出新任监事后生效。在此之前，其仍按照相关规定履行监事职责。公司对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公告编号：2016-003

根据公司章程第80条规定“监事候选人由单独或者合并持股百

分之五以上的股东向监事会书面提名推荐，由监事会进行资格审核后，提交股东大会选举”。截止本公告披露日，股东杨代斌持有公司25495000股，占公司总股本的 50%，符合上述规定，具有提名监事资格。

现杨代斌先生提名郑华女士为第一届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过该议案至本届监事会任期结束。通过对上述监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

三、备查文件

《公司第一届监事会第二次会议决议》。

长沙博能科技股份有限公司

董事会

2016年3月8日


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