公告日期:2024-09-12
公告编号:2024-024
证券代码:833791 证券简称:和道传媒 主办券商:方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长姚晓文
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展和自身规划需要,拟变更公司经营范围,本次变更不会对
公告编号:2024-024
公司产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更不涉及所处行业发生变化,变更后的经营范围与公司主营业务相匹配,符合相关规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第四次临时股东大会,审议本次
会议审议通过并尚需临时股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第十三次会议决议》
北京和道金城文化传媒股份公司
董事会
2024 年 9 月 12 日
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