公告日期:2024-05-27
证券代码:833791 证券简称:和道传媒 主办券商:方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长姚晓文
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
11,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 95%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,公司编制了 2023 年年度报告及摘
要。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作,并对2023 年度工作进行总结,编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占
本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,对2023 年的经营状况进行总结,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结
合 2023 年度经营状况以及 2024 年度发展规划等要求,公司编制了《2024 年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为公司的长远发展考虑,公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配,也不进
行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度财务报告审计机构,具体内容详见公司于 2024 年 4……
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