公告日期：2023-09-11

北京和道金城文化传媒股份公司

收购报告书

挂牌公司名称：北京和道金城文化传媒股份公司
股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：ST 和道
股票代码：833791
收购人：姚晓文
通讯地址：安徽省广德县桃州镇大木桥社区双河街道

二〇二三年九月


收购人声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在北京和道金城文化传媒股份公司拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在北京和道金城文化传媒股份公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


第一节 收购人基本情况...... 6
一、收购人情况...... 6
二、收购人所控制的核心企业和关联企业情况 ...... 8
三、收购人最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况...... 8
四、收购人及其关联方中具有金融属性的企业 ...... 9
五、收购人主体资格情况...... 9
六、收购人与公众公司的关联关系 ......10
第二节 本次收购决定及目的 ......11
一、本次收购的目的......11
二、本次收购的授权和批准情况......11
三、本次收购尚需履行的法律程序 ......12
第三节 收购方式 ......12
一、收购方式......12
二、本次收购前后公众公司股份的情况......12
三、本次收购相关股份的权利限制 ......13
四、本次收购相关协议主要内容......13
第四节 资金来源 ......15
第五节 后续计划 ......15
一、对公众公司主要业务的调整计划......15
二、对公众公司管理层的调整计划 ......16
三、对公众公司组织机构的调整计划......16
四、对公众公司章程进行修改的计划......16
五、对公众公司资产进行处置的计划......16
六、对公众公司现有员工聘用计划作重大变动的计划......16
第六节 对公众公司的影响分析......17
一、对公众公司控制权的影响 ......17
二、对公众公司的独立性的影响......17
三、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......17
四、关联交易情况及规范关联交易的措施......17
第七节 前 6 个月买卖公众公司股份的情况......18

第八节 前 24 个月与公众公司发生交易的情况......18
第九节 收购人做出的公开承诺以及约束措施 ......18
一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......18
二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......20
第十节 其他重要事项......21
第十一节 相关中介机构......21
一、相关中介机构基本情况......21
二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......22
第十二节 备查文件......22
一、备查文件目录 ......22
二、查阅地点......23
第十三节 相关声明......24

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：

公众公司/挂牌公司/ 指 北京和道金城文化传媒股份公司

公司/ST和道

收购人 指 姚晓文

转让方 指 舒畅

安徽文拓 指 安徽文拓金融信息服务有限公司

公众公司、……
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