公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-016

证券代码：833791 证券简称：ST 和道 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：北京和道金城文化传媒股份公司（以下简称“公司”）会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 4 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长戴佳兵

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名姚晓文先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事长戴佳兵女士辞职后公司董

公告编号：2023-016

事会人数将少于法定最低人数，现提名姚晓文先生为公司董事，任期自公司 2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名蒋含文女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事刘兰兰女士辞职后公司董事会人数将少于法定最低人数，现提名蒋含文女士为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述应
由股东大会审议的议案。


公告编号：2023-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京和道金城文化传媒股份公司第三届董事会第四次会议决议》

北京和道金城文化传媒股份公司
董事会
2023 年 7 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。