公告日期:2023-07-17
公告编号:2023-017
证券代码:833791 证券简称:ST 和道 主办券商:方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到董事长戴佳兵女士递交的辞职报告,自 2023
年 8 月 1 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司总经理职务
本公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到董事戴佳兵女士递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任公司总经理职务。
本公司董事会于 2023 年 7 月 14 日收到董事刘兰兰女士递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后继续担任董事会秘书职务。
(二)辞职原因
戴佳兵女士因个人原因辞去公司董事、董事长职务。
刘兰兰女士因个人原因辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将尽快选举新任董事。在公司选举新任董事之前,戴佳兵、刘兰兰女士仍将按照相关规定履行董事职责。
公告编号:2023-017
(二)对公司生产、经营上的影响
本次变动不会对公司的生产、经营产生影响;公司董事会对戴佳兵女士、刘兰兰女士为公司做出的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
戴佳兵女士递交的《辞职报告》;
刘兰兰女士递交的《辞职报告》。
北京和道金城文化传媒股份公司
董事会
2023 年 7 月 17 日
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