公告日期：2023-04-25

证券代码：833791 证券简称：和道传媒 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833791 和道传媒 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对2022 年的经营状况进行总结，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合2022 年度经营状况以及 2023 年度发展规划等要求，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》


为公司的长远发展考虑，公司拟定 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财
务报告审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《关于 2022 年年度审计报告的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
（八）审议《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说明。
（九）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2022 年度工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（十）审议《监事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司监事会针对该审计意见涉及事项出具了专项说明。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决……
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