公告日期：2022-07-26

公告编号：2022-026

证券代码：833791 证券简称：和道传媒 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司董事、监事、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2022年 7 月 4 日审议并通过：

提名戴佳兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘兰兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹秋红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张彤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-026

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年7 月 4 日审议并通过：

提名梁丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹端女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 7 月 22 日审议并通过：

选举金鑫女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

金鑫，女，生于 1986 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 10 月至
2008 年 5 月，任职资生堂（中国）投资有限公司，担任美容顾问；2008 年 6 月至 2009
年 9 月，任职北京四惠物业管理有限公司，担任前台；2010 年 1 月至 2014 年 1 月，
任职安利（中国）日用品有限公司北京分公司，担任收银助理；2014 年 10 月至 2019
年 5 月，任职北京博信世纪科技有限公司，担任客服部主管；2019 年 6 月至今，任职
北京和道金城文化传媒股份公司，担任客服部主管。
（四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年7 月 22 日审议并通过：

选举戴佳兵女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴佳兵女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 7 月 22 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


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