公告日期：2022-04-28

证券代码：833791 证券简称：和道传媒 主办券商：方正承销保荐
北京和道金城文化传媒股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议拟采用现场和视频的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 23 日 09:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833791 和道传媒 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华泰（经济技术开发区）律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

北京市房山区天星街 1 号院 15 号楼 9 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2021 年年度报告及摘
要，详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规开展工作，并对2021 年度工作进行总结，编制了《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对
2021 年的经营状况进行总结，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合2021 年度经营状况以及 2022 年度发展规划等要求，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴
财光华审会字（2022）第 206033 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表
未分配利润为-12,111,949.21 元，母公司报表未分配利润为-9,575,994.85 元，为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。
（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务报告审计机构，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）。
（七）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，在《公司章程》中新增关于终止挂牌事项相关的投资者保护条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月28 日在全国中……
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