公告日期:2019-04-19
公告编号:2019-041
证券代码:833790 证券简称:嘉元科技 主办券商:中银证券
广东嘉元科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席杨剑文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规的规定召开。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<公司2019年第一季度报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了2019年第一季度报告,报告内容包括会计数据和财务指标摘要、管理层讨论和分析、重要事项和公司治理及内部控制等要点。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号:2019-041
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(1)《广东嘉元科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
广东嘉元科技股份有限公司
监事会
2019年4月19日
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