公告日期：2018-06-08

证券代码：833787 证券简称：银科医学 主办券商：东莞证券



珠海市银科医学工程股份有限公司



关于董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董 事会第一次会议于2018年6月6日审议并通过：



（1）《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举孙宜峰为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。



（2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任孙宜峰为公司总经理，聘任崔淑珍为公司董事会秘书、副总经理，聘任周远平为公司财务总监，聘任曾冰冰为公司技术总监，聘任王道斌为公司营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监 事会第一次会议于2018年6月6日审议并通过：选举奚玉凤为公司第二届监事会监事会席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。



（二）董事长、高级管理人员及监事会主席的基本情况



任命董事长、总经理孙宜峰直接持有公司股份8,750,000股，占



公司股本的35.00%；间接持有公司股份4,200,000股，占公司股本



的16.80%。



任命董事会秘书、副总经理崔淑珍间接持有公司股份50,000股，



占公司股本的0.20%；



任命财务总监周远平间接持有公司股份74,000股，占公司股本



的0.30%；



任命技术总监曾冰冰间接持有公司股份70,000股，占公司股本



的0.28%；



任命营销总监王道斌间接持有公司股份64,000股，占公司股本



的0.26%；



任命监事会主席奚玉凤直接持有公司股份11,250,000股,占公



司股本的45.00%；间接持有公司股份39,629股，占公司股本的0.16%。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30



日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，经查询全国法院失信被执行人信息查询系（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系（http://zhixing,court.gov.cn/search）等网站，截至本公告日，以上被任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发[2016]33号）相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事、监事、高级管理人员的情形。



（三）任免原因



因公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满。



二、上述人员的任免对公司的影响



（一）对公司董事会、监事会及高管成员人数的影响



上述任免后，公司董事会、监事会、高管成员符合法定要求，本次任免未导致公司董事会、监事会、高管成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



董事会、监事会、高管成员换届选举符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。



三、备查文件目录



《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



《珠海市银科医学工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



特此公告



珠海市银科医学工程股份有限公司董事会



2018年6月8日



简历：



孙宜峰，男，1965年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。



1986年7月毕业于南京中医药大学，获得医学学士学位；1989年6



月毕业于南京中医药大学，中药学专业，获得医学硕士学位。1989年8月至1990年10月就职于江苏省第二中医院药剂科；1990年10月至1991年9月就职……
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