公告日期：2018-01-03

公告编号：2018-001



证券代码：833787 证券简称：银科医学 主办券商：东莞证券



珠海市银科医学工程股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月3日上午10:00



2.会议召开地点：珠海市银科医学工程股份有限公司会议室



3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开



4.会议召集人：珠海市银科医学工程股份有限公司董事会



5.会议主持人：董事长孙宜峰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份25,000,000.00股，占公司股份总数的100.00%。公



司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。



二、议案审议和表决情况



（一）审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》



1.议案表决结果：



公告编号：2018-001



同意股数25,000,000.00股，占出席大会有表决权股东所持表决



权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持



表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所



持表决权股份总数的0%。



2.回避表决情况：



本项议案公司股东孙宜峰（持股8,750,000.00股，占比35.00%）、



奚玉凤（持股11,250,000股，占比45.00%）为本次交易的关联方，



需回避表决；而孙宜峰、奚玉凤为珠海市银德利实业投资合伙企业（有限合伙）（持股5,000,000.00股，占比20.00%）的合伙人，公司股东珠海市银德利实业投资合伙企业（有限合伙）为本次交易的关联方，需回避表决。根据《关联交易管理制度》第八条，本议案属于特殊情况，三名股东不回避表决。故三名股东以所持表决权表决通过该议案。



（二）《珠海市银科医学工程股份有限公司股权激励计划（修订案）》1.议案表决结果：



同意股数0股，占出席大会有表决权股东所持表决权股份总数的



0%；反对股数25,000,000.00股，占出席大会有表决权股东所持表决



权股份总数的100%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所持



表决权股份总数的0%。



2.回避表决情况：



本项议案公司股东孙宜峰（持股8,750,000.00股，占比35.00%）、



奚玉凤（持股11,250,000股，占比45.00%）为珠海市银德利实业投



资合伙企业（有限合伙）合伙人，珠海市银德利实业投资合伙企业（有限合伙）（持股5,000,000.00股，占比20.00%）为持股平台，为本计划的关联方，需回避表决。根据《关联交易管理制度》第八条，本 公告编号：2018-001



议案属于特殊情况，三名股东不回避表决。故三名股东以所持表决权表决否决该议案。



（三）审议通过《珠海市银科医学工程股份有限公司股权激励计划（修订案二）》



1.议案表决结果：



同意股数25,000,000.00股，占出席大会有表决权股东所持表决



权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会有表决权股东所持



表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会有表决权股东所



持表决权股份总数的0%。



2.回避表决情况：



本项议案公司股东孙宜峰（持股8,750,000.00股，占比35.00%）、



奚玉凤（持股 11,250,000股，占比45.00%）为珠海市银德利实业投



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