公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-011



证券代码：833787 证券简称：银科医学 主办券商：东莞证券



珠海市银科医学工程股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合



《中华人民共和国公司法》、《珠海市银科医学工程股份有限公司



章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月10日 10：00



结束时间：2017年5月10日 11：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场会议方式召开



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-011



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京市盈科（珠海）律师事务所律师



(七)会议地点：珠海市银科医学工程股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》



2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》



3、《关于2016年度报告及其摘要的议案》



4、《关于2016年度财务决算报告的议案》



5、《关于2017年度财务预算报告的议案》



6、《关于2016年度利润分配预案的议案》



7、《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》



8、《关于提名公司核心员工的议案》



9、《关于2016年度财务审计报告的议案》



10、《关于聘请2017年度审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表



人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和



出席者身份证办理登记；



公告编号：2017-011



（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登



记；



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、



证券账户卡办理登记；



（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受



理电话登记。



(二)登记时间:2017年5月10日上午9：00至10：00



(三)登记地点:



珠海市银科医学工程股份有限公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：珠海市金湾区红旗工业区虹晖二路020号



联系电话：0756-3983888 传真：：0756-3983809



联系人：崔淑珍 邮编：519000



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。



（三）临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《珠海市银科医学工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



特此公告



珠海市银科医学工程股……
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