公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-028

证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：安信证券

深圳市超纯环保股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月1日

5.会议主持人：钱志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案

1.议案内容：





公告编号：2018-028

公司向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请综合授信人民币1000万元，期限一年。王军以其持有的权属编号为深房地字第4000100064号的房产作为抵押，为公司该笔贷款提供担保。董事长钱志刚、总经理王军及配偶刘华莉为该笔贷款无偿提供连带责任担保。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案属于关联交易议案，关联方钱志刚、王军需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》议案1.议案内容：



公司拟于2018年11月30日召开2018年第四次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第八次会议决议。

深圳市超纯环保股份有限公司



公告编号：2018-028

董事会

2018年11月13日


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