公告日期:2018-09-06
公告编号:2018-021
证券代码:833786 证券简称:超纯环保 主办券商:安信证券
深圳市超纯环保股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数43,919,404股,占公司有表决权股份总数的79.85%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案
公告编号:2018-021
1.议案内容:
公司向兴业银行股份有限公司深圳南新支行申请对外基本授信400万元,董事长钱志刚、总经理王军及其配偶刘华莉,为该笔流动资金贷款无偿提供连带责任担保。2018年8月17日公司召开了2018年第三届董事会第五次会议审议通过了《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》(公告编号:2018-017),该公告已于2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布。
2.议案表决结果:
同意股数6,712,411股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
钱志刚担任公司董事长;王军担任公司董事,总经理;关联股东总股数37,206,993股回避表决。
三、 备查文件目录
深圳市超纯环保股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议及记录
深圳市超纯环保股份有限公司
董事会
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