公告日期：2018-04-16

证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：安信证券



深圳市超纯环保股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议为 2017 年年度股东大会,公司第三届第四次董事会会



议审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》,会议召开符合



《公司法》、《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月10日09:00



结束时间：2018年5月10日11:00



（五）会议召开方式：现场方式。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的广东华商律师事务所律师。



（七）会议地点：深圳市超纯环保股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案；



2、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案；



3、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2017年度监事会工作报告》的议案；



4、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案；



5、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2018年度财务预算报告》的议案；



6、审议《深圳市超纯环保股份有限公司2017年度利润分配方案》



的议案；



7、审议《关于〈续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构〉的议案》;



8、审议《关于变更会计政策》的议案。



三、会议登记方法



（一）登记方式



登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间:2018年5月10日09:00前。



（三）登记地点



深圳市超纯环保股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址:深圳市南山区创盛路1号新能源产业园康和盛大厦三层



邮政编码:518055



联系电话:0755-26755888-862



邮箱:trx@upw.cn



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》。



（二）深圳市超纯环保股份有限公司《第三届监事会第三次会议决议》。



深圳市超纯环保股份有限公司



董事会



2018年4月16日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。