公告日期：2017-09-13

公告编号：2017-033



证券代码：833786 证券简称：超纯环保 主办券商：安信证券



深圳市超纯环保股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月12日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长钱志刚



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份48,670,000股，占公司股份总数的88.49%。



二、 议案审议情况



审议通过《关于公司向股东借款的议案》



1、议案内容



公告编号：2017-033



为了补充公司流动资金，2017 年公司拟向股东钱志刚、王军、



刘德武每人借款 200.00 万元，累计不超过人民币 600.00 万元。该



项资金由钱志刚、王军、刘德武通过其股份质押在银行取得，公司借款利率以取得借款的银行借款利率为准。



2、议案表决结果：



同意股数 4,750,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



钱志刚担任公司董事长;王军担任公司董事,总经理;刘德武担任公司董事、副总经理。关联股东总股数 43,919,404 股回避表决。四、备查文件目录



《深圳市超纯环保股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会



会议决议》



深圳市超纯环保股份有限公司



董事会



2017年9月13日




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