公告日期:2017-08-24
公告编号: 2017-032
1
证券代码: 833786 证券简称: 超纯环保 主办券商: 安信证券
深圳市超纯环保股份有限公司
关于公司向股东借款的关联交易公告
一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
为了补充公司流动资金, 2017 年公司拟向股东钱志刚、王军、
刘德武每人借款 200.00 万元, 累计不超过人民币 600.00 万元。该
项资金由钱志刚、王军、刘德武通过其股份质押在银行取得,公司借
款利率以取得借款的银行借款利率为准。
(二) 关联方关系概述
钱志刚、王军、刘德武三人共同签署了一致行动人协议,为公司
的控股股东、实际控制人。 钱志刚担任公司董事长;王军担任公司董
事,总经理;刘德武担任公司董事、副总经理。
(三) 表决和审议情况
该议案已于 2017 年 8 月 23 日公司召开了 2017 年第三届董事会
第二次次会议审议通过, 由于公司 5 名董事中有 3 名均为该议案的关
联方,公司董事长钱志刚、总经理王军、副总经理刘德武回避表决,
非关联董事不足 3 人,故将该议案直接提交 2017 年第三次股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号: 2017-032
2
审议。
(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
(一) 关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
钱志刚 广东省深圳市 - -
王军 广东省深圳市 - -
刘德武 广东省深圳市 - -
(二) 关联关系
钱志刚担任公司董事长;王军担任公司董事,总经理;刘德武担
任公司董事、副总经理。三人共同签署了一致行动人协议,为实际控
制人,控股股东,三人合计持股比例为 79.85%。
三、 交易协议的主要内容
因资金周转需要,公司向公司控股股钱志刚、王军、刘德武三人
借款人民币不超过 600.00 万元,借款期限一年以内,借款利率以三
人取得借款的银行借款利率为准。
四、 定价依据及公允性
本次借款利率以取得银行借款的利率为准,具有合理性和公允性。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
(一) 必要性和真实意图
本次借款主要是为了补充公司的经营周转资金。
(二) 本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司的经营周转,不会对公司产生重大不利
公告编号: 2017-032
3
影响。
六、 备查文件目录
深圳市超纯环保股份有限公司《第三届董事会第二次会议决议》
深圳市超纯环保股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。